Das Normandie Casino bekennt sich schuldig, gegen das Bundesgesetz gegen Geldwäsche verstoßen zu haben

Das Normandie Casino in Gardena, Kalifornien, erklärte sich am Freitag bereit, sich schuldig zu bekennen, gegen das Bundesgesetz über das Bankgeheimnis verstoßen zu haben und große Geldtransaktionen, die 2013 stattfanden, den Bundesbehörden nicht zu melden.

Gemäß seiner Einigung mit der Staatsanwaltschaft muss der Spielort 1 Million US-Dollar an Bußgeldern zahlen und den Betrag von 1,4 Millionen US-Dollar einbehalten , den er 2013 erhalten hat, nachdem er keine Währungstransaktionsberichte gemäß den Bundesgesetzen hier eingereicht hatte.

Beamte des Normandie Casino gaben auch zu, dass die Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche am Veranstaltungsort recht schlecht waren

Gemäß den Bundesgesetzen müssen Spielhallen wichtige persönliche Informationen über Kunden aufzeichnen, die Gewinne von mehr als 10.000 US-Dollar auszahlen.

Es scheint, dass Casino-Mitarbeiter wohlhabenden Spielern geholfen haben, indem sie größere Einnahmen in kleinere Beträge aufgeteilt haben oder indem sie „unabhängige Gaming-Promotoren“ auf Berichte an das US-Finanzministerium geschrieben haben, anstatt die tatsächlichen Namen der Spieler.

Das Normandie Casino wurde auch beschuldigt, große Bargeldtransaktionen, die als Versuche zur Geldwäsche hätten angesehen werden können, nicht ordnungsgemäß überwacht zu haben. Beispielsweise hat der Veranstaltungsort nicht die erforderlichen Informationen über einen Glücksspielkunden aufgezeichnet, der innerhalb von sechs Wochen Gewinne in Höhe von mehr als 1 Million US-Dollar gesammelt hat .

Mark Werksman, Anwalt des Casinos, kommentierte den Fall und sagte, dass er mit Ermittlern zusammengearbeitet habe, damit er schnell und positiv gelöst werden könne und das Casino sein Geschäft weiterführen könne .

Nach der Ankündigung des Einspruchsabkommens am Freitag sagte die US-Anwältin Eileen M. Decker, dass die Vereinigten Staaten eine Vielzahl von Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche ergriffen haben, um zu verhindern, dass Kriminelle das Finanzsystem des Landes zum Waschen großer Geldbeträge nutzen .

Und laut dem Anwalt sind Spielstätten, die diese Maßnahmen nicht anwenden, anfällig für solche kriminellen Personen und ihre illegalen Absichten

Herr Werksman sagte, dass das Freitag-Plädoyer-Abkommen später im Jahr 2016 offiziell vor Gericht eingetragen wird . Er enthüllte auch, dass keine Eigentümer oder einzelnen geschäftsführenden Gesellschafter während des gesamten Falles Anklage oder Gefängnisstrafe ausgesetzt waren.

Das Normandie Casino wurde bereits in den 1940er Jahren gegründet und ist eine der ältesten Spieleinrichtungen in Südkalifornien.

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